Занимавшаяся отмыванием денег в Сургуте группа отделалась условными сроками

Миллионы прибыли и десятки подставных фирм. В Сургуте вынесен приговор участникам организованной группы, которые занимались отмыванием денег. Под суд пошли шестеро местных жителей: об их преступных схемах рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Преступную деятельность сургутяне начали еще в мае 2015, и в течение 2 лет, по октябрь 2017 создали 35 фиктивных фирм на подставных лиц. Фактически юрлица хозяйственную деятельность не осуществляли, а договора поставок и оказания услуг были поддельными.

Сумма дохода, полученного за незаконные банковские операции, составила больше 14 миллионов рублей. После того, как деньги зачислялись на расчетные счета фирм-фантомов, они поступали в оборот и обналичивались. Организатор группы получила от клиентов, для которых отмывались деньги, вознаграждение. Чтобы легализовать часть полученной суммы, она купила недвижимость на сумму больше 4,5 миллионов рублей.

Приговором суда организатору назначили 5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Остальные участники группы тоже получили условные сроки — от 2, 6 лет до 3,6.