Создали более 100 фирм за год: в Югре задержали учредителей компаний-однодневок

В Нижневартовске задержали группу мужчин, которые, по версии следствия, занимались незаконной банковской деятельностью. Как сообщается на официальном сайте полиции Югры, в 2017 году в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали более 100 фирм, которые были предназначены для того, чтобы крупные компании могли уходить от уплаты налогов. Предприятия-»однодневки» получали от своих клиентов деньги за фиктивные сделки. В основном якобы за выполнение налогового и бухгалтерского сопровождения. На самом деле подозреваемые обналичивали полученные средства, основную часть которых отдавали заказчикам, оставшуюся долю оставляли себе. «Однодневки» были зарегистрированы в налоговой службе и регулярно предоставляли туда фиктивные отчетности. По такой схеме злоумышленники заработали более ста миллионов рублей. Силовики установили троих подозреваемых. Двое уже задержаны. 

Во время обысков полицейские изъяли у фигурантов бухгалтерские документы, компьютеры, телефоны, печати и ряд других вещдоков, которые будут включены в доказательную базу. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.