Финансы спели романсы. Фирма-однодневка из Нижневартовска вывела за границу 60 миллионов рублей

    Сотрудники Ханты-Мансийской таможни выявили организованную группу, которая незаконно выводила деньги за пределы Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники создали фирму-однодневку, которая заключила внешнеторговый контракт на поставку продукции. Контракт, содержащий заведомо недостоверные сведения о целях и назначении перевода денег на расчетный счет нерезидента, был предоставлен в банк.

    В общей сложности, с августа 2015 года за границу было переправлено 780 тысяч евро — почти 60 миллионов рублей.

    В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено два уголовных дела: по факту образования фирмы через подставных лиц и по факту незаконного вывода средств за рубеж. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, после этого дело будет направлено в МВД РФ для дальнейшего расследования.