Создали 17 фирм-однодневок и заработали больше 300 миллионов. В Сургуте "накрыли" группу мошенников

    Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции сургутского УМВД России выявлена группа, участники которой через фирмы-однодневки совершали незаконные финансовые операции.

    40-летняя сургутянка вместе с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии организовали противоправную деятельность, в которую вовлекли не менее 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей зарегистрировали на свое имя 17 «подставных» юридических лиц.

     «Злоумышленницы, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение строительных работ, обналичили через созданные „фирмы-однодневки“ незадекларированную сумму в размере более 336 миллионов рублей. Деньги перечислялись по различным фиктивным основаниям»,- сообщают в УМВД России по ХМАО-Югре.

    В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта.

    В настоящее время в отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит доя пяти лет тюрьмы.