Два десятка фирм-однодневок и 37 млн рублей: теневых банкиров из Югры ждет суд

5 лет отмывали деньги через фирмы-однодневки. В Югре завершено расследование дела о теневых банкирах. Они заработали почти 37 миллионов рублей на нелегальных операциях. Как установили следователи, злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения.

«Обвиняемым вменяется 14 эпизодов противоправной деятельности. На их имущество наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлечены четверо граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Установлено, что сообщники в период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали в общей сложности 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты бухгалтерских и юридических услуг. Эти средства подельники обналичивали и передавали клиентам, оставляя для себя в качестве вознаграждения не менее 12 процентов от общей суммы. Сейчас теневые банкиры дожидаются решения суда.